Photo 1 sur 3

Maîtriser la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : une conformité... - Photo 2 sur 3

Maîtriser la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : une conformité... - Photo 3 sur 3

Vous en avez un à vendre?

Vendez le vôtre

Maîtriser la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : une conformité...

État :

Très bon

Prix :

9,49 $US

Environ12,98 $C

Ayez l'esprit tranquille. Renvois acceptés.

Expédition :

Sans frais Expédition au tarif économique. En savoir plussur l'expédition

Lieu : Feasterville-Trevose, Pennsylvania, États-Unis

Livraison :

Livraison prévue entre le sam. 8 juin et le jeu. 13 juin à 43230

Renvois :

Renvoi sous 30jours. L'acheteur paie les frais de port du renvoi. En savoir plus- pour en savoir plus sur les renvois

Paiements :

Magasinez en toute confiance

Garantie de remboursement eBay

Recevez l'objet commandé ou obtenez un remboursement.

En savoir plusGarantie de remboursement eBay - s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet

Informations sur le vendeur

fastbookstoday (1103)
96% d'évaluations positives

Inscrit comme vendeur professionnel

Signaler cet objet - s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Numéro de l'objet eBay :126428213067

Dernière mise à jour : juin 05, 2024 16:10:14 HAEAfficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Caractéristiques de l'objet

État: Très bon: Un livre qui n’a pas l’air neuf et qui a été lu, mais qui est en excellent état. La ... Très bon: Un livre qui n’a pas l’air neuf et qui a été lu, mais qui est en excellent état. La couverture ne présente aucun dommage apparent et la jaquette (si applicable) est incluse (dans le cas des livres à reliure). Il n'y a aucune page manquante ou endommagée, aucun pli, aucune déchirure, aucun passage surligné ou souligné et aucune inscription en marge. Il est possible que le contreplat porte d'infimes marques d'identification. Le livre présente des traces d'usure infimes. Afficher toutes les définitions d'état(s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet)

Release Year: 2012

Book Title: Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financin...

ISBN: 9780273759034

Subject Area: Law, Business & Economics

Publication Name: Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing : A Compliance Guide for Practitioners

Item Length: 9.4 in

Publisher: FT Press

Subject: Business & Financial, International / Economics, Finance / General, Corporate Finance / General, Money & Monetary Policy

Publication Year: 2012

Type: Textbook

Format: Trade Paperback

Language: English

Item Height: 0.7 in

Author: Tim Parkman

Features: Revised

Item Width: 6.7 in

Item Weight: 19 Oz

Number of Pages: 320 Pages

À propos de ce produit

Product Information

This book offers best practice advice on how to meet anti-money laundering (AML) regulations and will help you put together an effective framework to meet your legal obligations. It includes a comprehensive selection of example documents, checklists and an unrivalled collection of training materials.

Product Identifiers

Publisher

FT Press

ISBN-10

0273759035

ISBN-13

9780273759034

eBay Product ID (ePID)

111035092

Product Key Features

Author

Tim Parkman

Publication Name

Mastering Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing : A Compliance Guide for Practitioners

Format

Trade Paperback

Language

English

Features

Revised

Subject

Business & Financial, International / Economics, Finance / General, Corporate Finance / General, Money & Monetary Policy

Publication Year

2012

Type

Textbook

Subject Area

Law, Business & Economics

Number of Pages

320 Pages

Dimensions

Item Length

9.4 in

Item Height

0.7 in

Item Width

6.7 in

Item Weight

19 Oz

Additional Product Features

LCCN

2012-472098

Lc Classification Number

Kd1737.R43

Edition Description

Revised Edition

Reviews

"Provides an excellent assessment of the money laundering and terrorist financing challenges faced by the financial services industry and offers the reader sensible, practical and 'step by step' guidance to deal with those challenges. Unlike many other written pieces on the subject it remembers and deals with why financial institutions do have a role to play in combating crime and terrorism and what that role should, quite rightly, be." Stuart Hammond, Financial Crime Risk Consultant, "Provides an excellent assessment of the money laundering and terrorist financing challenges faced by the financial services industry and offers the reader sensible, practical and 'step by step' guidance to deal with those challenges. Unlike many other written pieces on the subject it remembers and deals with why financial institutions do have a role to play in combating crime and terrorism and what that role should, quite rightly, be." Stuart Hammond, Financial Crime Risk Consultant

Table of Content

Acknowledgements How to use this book Introduction Chapter 1: Fundamental Concepts Background and definitions Key processes in money laundering and terrorist financing Money laundering Terrorist financing Further differences between terrorist financing and classical money laundering Suspicion recognition Chapter 2: The International AML and CFT Framework Key components of the international Legal and institutional and legal framework A developing framework to combat tax evasion A developing framework to combat proliferation financing The Financial Action Task Force (FATF) FATF regional style bodies and associate members Other relevant international bodies Key requirements for financial institutions Key components of a national AML/CFT framework Chapter 3: The Role, Structure and Position of the AML/CFT Compliance Function Structure and culture AML/CFT best practice Best practice in higher-risk products and services IT systems Training and communication A '-pro-business' approach Management of internal suspicion reporting Chapter 4: KYC and the Risk-Based Approach Background to the Risk-Based Approach Components of the Risk-Based Approach Mitigating controls Regulatory environment Special categories: PEPs Constructing a Risk-based Approach for your organisation The Core components of CDD CDD processes and tools Example risk assessment frameworks Constructing a CDD framework for financial institutions Constructing a CDD framework for retail/consumer banking business Constructing a CDD framework for private banking Chapter 5: Reputational risk Managing a reputational risk When banks go wrong: cases of punishment and penalties Managing reputational risk: the experience of the Multilateral Development Banks MDBs The integrity 'red flags' checklist and the due diligence investogation tools Practical application Chapter 6: Suspicion recogntion Background and general principles Money laundering typologies Terrorist financing typologies Account analysis examples 'Accumulation of evidence' cases Chapter 7: International Cooperation Background Modern structures of organised crime and terrorism Mechanisms and tools of international cooperation International cooperative bodies Chapter 8: Modern Money Laundering and Terrorist Financing: Two Case Studies Introduction Smoke and Mirrors: AlnaBank and the Messengers of God Too Good to be True: AlnaBank and the laundering of the Kransky millions Index

2012

Target Audience

Scholarly & Professional

Dewey Decimal

345.410268

Dewey Edition

Illustrated

Yes

Description de l'objet du vendeur

Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.

Numéro de l'objet eBay :126428213067

Dernière mise à jour : juin 05, 2024 16:10:14 HAEAfficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Expédition et manutention

Lieu où se trouve l'objet :

Feasterville-Trevose, Pennsylvania, États-Unis

Expédition :

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Aruba, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brunéi Darussalam, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Bélize, Bénin, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Danemark, Djibouti, Espagne, Estonie, Fidji, Finlande, France, Gabon, République du, Gambie, Ghana, Gibraltar, Grenade, Groenland, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guyana, Géorgie, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweït, Laos, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Montserrat, Monténégro, Mozambique, Namibie, Nauru, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Népal, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Portugal, Pérou, Qatar, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, République centrafricaine, République de Croatie, République dominicaine, République du Congo, République démocratique du Congo, République tchèque, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sainte-Lucie, Salvador, Samoa, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Singapour, Slovaque, Slovénie, Sri Lanka, Suisse, Suriname, Suède, Swaziland, Sénégal, Tadjikistan, Tanzanie, Taïwan, Tchad, Thaïlande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Uruguay, Vanuatu, Vietnam, Wallis-et-Futuna, Yémen, Zambie, Zimbabwe, Égypte, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, État de la Cité du Vatican, États-Unis, Éthiopie, Île Maurice, Îles Caïmans, Îles Salomon, Îles Turks et Caicos, Îles du Cap-Vert

Lieux exclus :

Barbade, Guadeloupe, Guyane française, Libye, Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Russie, Réunion, Ukraine, Venezuela

Changer de pays :

Code postal :

Expédition et manutention	À	Service	Livraison*Voir les remarques sur la livraison
Expédition sans frais	États-Unis	Expédition au tarif économique (USPS Media MailTM)	Livraison prévue entre le sam. 8 juin et le jeu. 13 juin à 43230
3,00 $US (environ 4,10 $C)	États-Unis	Expédition standard (USPS Ground Advantage®)	Livraison prévue entre le sam. 8 juin et le mer. 12 juin à 43230
9,00 $US (environ 12,31 $C)	États-Unis	Expédition accélérée (USPS Priority Mail®)	Livraison prévue entre le sam. 8 juin et le mer. 12 juin à 43230

*Les dates de livraison approximatives – s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet tiennent compte du délai de manutention du vendeur, du code postal de l'expéditeur, du code postal du destinataire et de l'heure de l'acceptation et dépendent du service d'expédition sélectionné et de la réception du paiement. Les délais de livraison peuvent varier, particulièrement lors de périodes achalandées.Remarques - Livraison *Les dates de livraison approximatives tiennent compte du délai de manutention du vendeur, du code postal de l'expéditeur, du code postal du destinataire et de l'heure de l'acceptation et dépendent du service d'expédition sélectionné et de la réception du paiement. Les délais de livraison peuvent varier, particulièrement lors de périodes achalandées.

Délai de manutention

Expédition dans les 1 jours ouvrables après réception du paiement.

Taxes

Des taxes peuvent s'appliquer à la conclusion de la transaction. En savoir plusEn savoir plus au sujet du paiement de taxes sur les achats eBay.